اتصل بنا 1808800-965+ | البريد الالكتروني customer.care@uaeexchange.com.kw

سياسة مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF)

  • تخضع شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة – ذ.م.م  (الكويت) ، للرقابة المباشرة لبنك الكويت المركزي ، وتؤكد دائماً على إلتزامها بجميع قوانين وتعميمات وسياسات بنك الكويت المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  •  تلتزم شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة – ذ.م.م (الكويت) ، بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كمنظمة مالية رائدة ومسؤولة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات في مجال تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية وغيرها من الخدمات المميزة إلى جميع عملائها الكرام وتمتلك الشركة قاعدة عملاء كبيرة في جميع أنحاء العالم ، كما تؤمن شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة – ذ.م.م (الكويت) ، بدورها في المساهمة في تنمية القطاع المصرفي في دولة الكويت ومنع الجرائم المالية من خلال الإلتزام بتطبيق أعلى معايير الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموضوعة من قبل بنك الكويت المركزي.
  •  تمتلك شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة – ذ.م.م (الكويت) ، إدارة للرقابة ومراقبة الإلتزام بسياسات وقوانين ومعاير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتحتوي على فريق عمل متميز ومدرب على أعلى مستوى وتحتوي أيضاً على أحدث أنظمة التشغيل لتلبية متطلبات بنك الكويت المركزي في شأن الرقابة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،الأمر الذي يتطلب من عملائنا الكرام التعاون في تقديم المستندات والإفصاح عن المعلومات المطلوبة في نموذج (إعرف عميلك ) حسب تعليمات بنك الكويت المركزي ( القانون 106 لسنة 2013) ، ومنها مايلي :-.
  • للأفراد

( مقيم وافد / مواطن كويتي ):-

1- البطاقة المدنية الأصلية سارية المفعول
2- تعبئة نموذج إعرف عميلك

للشخص المسافر ( زائر) :-

1- جواز السفر الأصلي ساري المفعول
2- سمة الدخول الأصلية سارية المفعول
3- تعبئة نموذج إعرف عميلك

 لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي :-
1- جواز السفر الأصلي ساري المفعول أو بطاقة الهوية للعميل الأصلية سارية المفعول
2- تعبئة نموذج إعرف عميلك

  • للشركات والمؤسسات

1- الرخصة التجارية الأصلية سارية المفعول
2- إعتماد التوقيع ( إعتماد الهيئة العامة للقوى العاملة )
3- صورة البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع
4- عقد التأسيس
5- كتاب تفويض رسمي من المفوض بالتوقيع للشخص الذي سيقوم بعمل التحويلات (الوكيل)
6- البطاقة المدنية الأصلية سارية المفعول للوكيل